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虛擬貨幣傳銷吸金:詐騙金額27億 坑害13萬人

時間:2017-01-30 11:23 來源:中國傳媒聯盟作者:老百姓
本文首發于微信公眾號:P2P投資家。轉發于 和訊 。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網和本網立場。投資者據此操作,風險請自擔。 導語 |8月5日消息,同一天,湖南省常德市公安局和廣州市公安局分別公布一起假借虛擬貨幣從事網絡傳銷案件。涉案金額合計接近30億元,數十萬投資者被騙。專案負責人提醒,利用虛擬貨幣進行傳銷已成為當前網絡傳銷新特點,投資者應高度警惕。 湖南萬福幣瘋狂吸金20億 主犯仍在騙! 據湖南省常德市公安局披露,近期破獲萬福幣特大網絡傳銷案,抓獲這一傳銷組織在國內的代理人和網頭60多名。9人因涉

      本文首發于微信公眾號:P2P投資家。轉發于 和訊 。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網和本網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

導語 |8月5日消息,同一天,湖南省常德市公安局和廣州市公安局分別公布一起假借虛擬貨幣從事網絡傳銷案件。涉案金額合計接近30億元,數十萬投資者被騙。專案負責人提醒,利用虛擬貨幣進行傳銷已成為當前網絡傳銷新特點,投資者應高度警惕。

 

  湖南“萬福幣”瘋狂吸金20億 主犯仍在騙!

 

  據湖南省常德市公安局披露,近期破獲“萬福幣”特大網絡傳銷案,抓獲這一傳銷組織在國內的代理人和網頭60多名。9人因涉嫌組織領導傳銷活動罪被檢察機關批準逮捕,數億元銀行資金被警方凍結。不到兩個月時間,該傳銷項目就吸納會員13萬余人,瘋狂收取傳銷資金近20億元人民幣。

 

  據“萬福幣”專案組組長趙勇介紹,美國未來城公司由美籍華人劉某創辦,總部設在美國洛杉磯。2014年以來,該公司通過互聯網以銷售虛擬數字貨幣為名,專門針對華人進行傳銷詐騙活動。常德警方查明,2014年4月,劉某、裴某、閆某等三人以銷售虛擬數字貨幣“網絡黃金”為名進行網絡傳銷活動,在國內發展會員超過10萬人。2015年8月,三人因利益分配不均分道揚鑣后,劉某又和重慶人冉某合作在國內開展美國未來城虛擬數字貨幣“天合積分”傳銷活動。

 

  2016年3月5日,劉某啟動虛擬數字貨幣“萬福幣”傳銷項目。至4月27日公安機關查獲為止,不到兩個月時間,該傳銷項目就吸納會員13萬余人,瘋狂收取傳銷資金近20億元人民幣。

 

  根據警方查獲的相關資料,投資者只要交納一萬元人民幣即可注冊成為會員,待其所購買的“萬福幣”價格上漲后,“躺著就能賺錢”。據稱,“萬福幣”一年收益率穩賺在三倍左右,這還只是靜態獎。“萬福幣”的傳銷本質通過其“動態獎”機制體現得十分明顯。會員要想賺更多錢,則必須發展下線以獲得“招商直推獎”、“招商級差獎”等動態獎。“萬福幣”根據會員發展人員的多少分為1至5星、1至5金、1至5鉆的3階15級。每個級別對應不同的獎金回報,發展了下線就能獲得提成,并可層層提成。

 

警方介紹,“萬福幣”最低的1星級會員可獲得下線會員交納資金10%的提成,發展會員達到一定數量就可以晉升級別,獲得更多提成。5鉆級會員可以獲得下線會員交納資金提成的比例高達80%。
  警方介紹,“萬福幣”最低的1星級會員可獲得下線會員交納資金10%的提成,發展會員達到一定數量就可以晉升級別,獲得更多提成。5鉆級會員可以獲得下線會員交納資金提成的比例高達80%。

 

  一些投資者正是被劉某虛構的種種光環和極具誘惑力的獎金制度吸引,投身“萬福幣”項目。受害者張某向警方坦言,之所以投資“萬福幣”,一是投資回報率高,讓人心動。二是看了網上宣傳劉某有那么多頭銜和光環,相信他的實力。

 

  據悉,劉某頭銜眾多,包括美國兆銀基金總裁、全球未來城集團總裁、美國加州原副州務卿、兩任美國總統的特別顧問等。還有多張劉某與各國政要、名人的合影在網絡流傳。

 

此外,“對接比特幣”、“在人民大會堂召開全球未來財富領袖峰會”
27.7億,十幾萬人被騙!警方連端兩起虛擬貨幣傳銷案!
  此外,“對接比特幣”、“在人民大會堂召開全球未來財富領袖峰會” 、“一定讓所有投資人賺到錢”等吸睛許諾也在“萬福幣”的各類宣傳資料中頻頻出現。

 

  劉某為進行傳銷活動,獲取高額利潤,宣稱“萬福幣”是由美國證監會和銀監會批準,由美國未來城公司發行的全球第一枚國家認可的虛擬數字貨幣。“萬福幣”可以在國際大盤交易,可以提現,還可以在線下購物,已獲得20多個國家的認可,且即將在國內申請直銷牌照。

 

  但據公安機關調查,劉某所吹噓標榜頭銜均難以查找出處,其與各國政要和名人的合影也是真假難辨。其在國內的13家公司均系劉某指使他人注冊登記,都是無辦公場所、無辦公人員、無經營項目的“三無公司”。

 

  “萬福幣”作為虛擬數字貨幣在國內申請直銷牌照并無法律依據,純屬虛構。

 

  警方介紹,由于劉某未到案,且其傳銷網絡的服務器也在境外。他在“萬福幣”項目被查后,又做了一個“全球未來財富股權投資基金”項目繼續進行傳銷活動。短短兩個多月,又在國內發展會員3萬余人,僅按每單最少1萬元計算,就已收取資金3億多元。某語音平臺發言記錄顯示,劉某近期在向會員“講課”時仍鼓動大家打款,并許諾限期優惠政策。

 

  號稱一年本金翻10倍 非法吸收7.7億

 

  近日,廣州市公安局經偵支隊打掉了一個利用互聯網進行非法集資的團伙,先后抓獲涉案人員7人。該團伙自去年2月至今非法吸收公眾資金約7.7億元人民幣。

 

  經查,該案主犯王×于2015年2月陸續在廣州成立了伽×公司、耀×公司等企業后,租用國外的獨立服務器,創立了兩個網站,通過公司的業務員在線下宣傳諸如黃金、房地產、健康養生等投資項目,許以畸高的利息,客戶在線下將投資款直接轉入王×個人的銀行賬戶后,將會得到網站的賬號和操作密碼,網站賬號上會有和投資額相等的虛擬貨幣(金幣,1金幣相當于1元),客戶可在網站上進行簽到、申請贖回資金等操作,但沒有簽訂任何紙質合同。

 

  據犯罪嫌疑人供述,該團伙所謂的開金礦、房地產項目只是用來吸收資金的幌子,客戶的投資款直接轉入王×的賬戶,除每天應付客戶贖回資金的申請,所有資金都由王×自行支配。

 

  用戶每天(工作日)簽到獲取100元簽到獎,新注冊用戶金額為每份6000元,累計簽到60個工作日(約3個月),除去10%手續費,即可在網站上連本帶利申請提現(每份可提現10800元),提現資金當日即可到賬。另每推薦一個新用戶可獲取推薦獎,為投資金額的10%。

 

  按照以上規則,客戶投資1份6000元,約3個月可獲利100%并可提現,1年下來,6000元本金可換來6萬多元的收益,整整10倍的利潤,如果還推薦了下線,在自己下面形成類似傳銷組織的金字塔結構,簡直就是一本萬利的事,紙上的富貴讓投資者們瘋狂了。

 

  該團伙自去年2月至今非法吸收公眾資金約7.7億元人民幣,僅今年3月到5月短短的2個月時間即瘋狂吸金5億元。

 

  “萬福幣”以及廣州這起傳銷案反映了當前傳銷的新特點。一是假借虛擬貨幣這一新生事物進行傳銷。這是一種新型金融傳銷,一般群眾不了解,容易上當受騙。二是通過微信公眾號宣傳,掃描二維碼即可加入。這改變了傳統網絡傳銷設工作室、報單中心進行傳銷組織活動的模式。上下級之間只通過微信群交流,線下不見面,更增加了傳銷的隱蔽性。三是把總部設在境外。組織者躲在境外發號施令,資金轉移境外,抓捕難,追贓難,斬草除根難。

 

  專家提醒,廣大的平臺參與者應知道天下不會掉餡餅。一定不要被利益蒙蔽雙眼,要提升自己的素質和辨別能力,正確對待。

 

文章來源:微信公眾號P2P投資家

(責任編輯:夢晶)
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